[董事会]古越龙山(600059)第四届董事会第二十五次临时会议决议公告

时间：2008年11月26日 08:00:57 中财网

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月 20
日以书面方式发出召开第四届董事会第二十五次临时会议的通知。会议于 2008
年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《关于组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司的议案》。(详见公司同日刊登的临 2008-024 号对外投资公告)。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月二十五日