[董事会]三全食品(002216)第三届董事会第十二次会议决议公告

时间：2008年11月25日 08:05:31 中财网

郑州三全食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2008 年 11 月 13 日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2008 年 11 月24 日上午9 点在公司会议室召开。会议应出席董事9 人，实际到会董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈泽民先生主持，审议并通过了以下决议：
以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金补充公司流动资金的议案》。
具体内容详见 2008 年 11 月 25 日的《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2008 年11 月25 日