[董事会]德豪润达(002005)第三届董事会第八次会议决议公告

时间：2008年11月22日 13:58:33 中财网

广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于 2008 年 11
月 10 日以电子邮件及传真形式发出，2008 年 11 月 21 日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议并通过了《关于在广东台山投资设立全资子公司的议案》，
同意公司在广东台山市设立全资子公司，从事光电子器件、数码管、显示屏及其他电子器件产品的生产和销售。
授权公司对该全资子公司的累计投资额不得超过公司 2007 年经审计资产总额的5%。
本议案提交2008年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议并通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○八年十一月二十一日