[董事会]方圆支承(002147)第一届董事会第十五次会议决议公告

时间：2008年11月22日 13:58:15 中财网

马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司于 2008 年 11 月 17 日发出电话通知，通知所有董事于 2008 年 11 月 21 日采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届董事会第十五次会议。会议如期于 2008 年 11 月 21 日召开，应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，均一致同意，形成决议
如下：
一、 审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司治理专项活动的整改报告》。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。
特此公告
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二零零八年十一月二十二日