[公告]000517＊ST成功第七届董事局2008年第七次临时会议决议公告

时间：2008年11月22日 11:02:54 中财网

成功信息产业（集团）股份有限公司
第七届董事局 2008 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局 2008 年第七次临时会议通知于 2008 年 11 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2008 年
11 月20 日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到参加表决董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
根据公司于2008 年 1 月31 日召开的2008 年第一次临时股东大会的授权，本届董事局一致审议通过《成功信息产业（集团）股份有限公司关于变更注册地址的议案》：根据公司发展需要，公司拟迁址至浙江省宁波市海曙区灵桥路 513
号天封大厦 15 楼，同意将公司注册地址由“宁波市科技园区杨木碶路 676 号”变更为“宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼”。
表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
目前，公司办公地址尚未搬迁，通信地址和联系电话保持不变。
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
二○○八年十一月二十二日