[董事会]双环科技(000707)五届二十七次董事会决议公告

时间：2008年11月21日 08:03:26 中财网

湖北双环科技股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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湖北双环科技股份有限公司五届二十七次董事会于 2008 年
11 月 6 日通知，会议于 2008 年 11 月 18 日召开,会议由董事长张忠华先生主持。会议采用通讯表决方式进行。会议应参加董事九名，实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
1.以9票同意通过了《双环科技为本公司子公司的子公司提供担保的议案》。董事会同意为本公司控股 51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的控股公司重庆宜化化工有限公司 24,000 万元的银行项目贷款提供担保。上述议案须报股东大会审议批准。
2. 以9 票同意通过了《关于召开公司二00 八年第五次临时股东大会的议案》,决定召开公司二 00 八年第五次临时股东大会，对以上担保议案进行审议。召开公司二 00 八年第五次临时股东大会的具体事宜见同日公告的公司二 00 八年第五次临时股东大会通知。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二00八年十一月十八日