[股东会]四环生物(000518)2008年第四次临时股东大会通知

时间：2008年11月19日 14:01:03 中财网

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2008-36 号
江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2008 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
一、召开会议的基本情况
（1）会议召开时间：
2008年12月5日上午9：30
（2）会议召开地点：
本公司会议室
地址：江阴市滨江开发区定山路10号
（3）会议召集人：
江苏四环生物股份有限公司第五届董事会
（4）召开方式：
现场投票
（5）会议参加对象：
①2008 年12月1日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人。
②本公司董事、监事及其他高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
关于改聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度审计机构的议案。
三、登记方式 ：
凡参加会议的股东，本地股东请于 2008 年 12 月 3 日上午 9:30—11:30，
下午 1:00—3:00 时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书
及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公
司证券部办理登记。异地股东可于 2008 年 12 月 4 日前（含该日），以信函或
传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他事宜：
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路 10 号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传 真：0510-86408558
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2008-36 号附：授权委托书样式
兹委托 （先生女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2008 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
序 表决情况
议 案
号 同意 反对 弃权 备注
1 关于改聘南京立信永华会计师事
务所有限公司为本公司 2008 年
度审计机构的议案。
特此公告
江苏四环生物股份有限公司董事会
2008年11月18日