[股东会]西南合成(000788)第四次临时股东大会公告

时间：2008年11月19日 11:01:41 中财网

西南合成制药股份有限公司
关于召开2008 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2008年11月4 日在《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2008年第四次临时股东大会的通知》，后于 2008年11月11日刊登了《关于召开 2008 年第四次临时股东大
会通知的更正公告》。
由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告
一、会议的基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间： 2008 年11月26日（星期三）14：30
网络投票时间： 2008 年11月25日——2008年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年
11月26日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年11月25日下午15:00 ——2008 年11月26日15:00 中的任意时间。
3、股权登记日：2008年11月18日（星期二）
4、现场会议召开地点： 重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼会议室
5、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
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二、会议议案
议案名称 议案序号
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100
议案一 关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案 1.00
议案一中 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方 1.01
议项1
议案一中 交易价格 1.02
议项2
议案一中 定价方式或者定价依据 1.03
议项3
议案一中 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 1.04
议项4
议案一中 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 1.05
议项5
议案一中 决议的有效期 1.06
议项6
议案一中 对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权 1.07
议项7
议案二 关于重大资产重组暨关联交易的议案 2.00
议案三 关于非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案 3.00
议案四 关于同意北京北大国际医院集团有限公司免于以要约收购方式 4.00
增持公司股份的议案
关于西南合成制药股份有限公司非公开发行股份购买资产协议 5.00
议案五
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份暨 6.00
议案六
重大资产重组有关事宜的议案
注：1、上述议案的具体内容刊登在2008年11月4日的《证券时报》巨潮资讯
网中的董事会公告、监事会公告、关联交易。
2、特别强调事项：本次非公开发行A股股票的方案须经公司2008年第四次临
时股东大会审议通过后，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托
代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东
亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议
的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
- 2 -③异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：2008年11月19日~2008年11月24日上午9：00—下午17：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦9楼证券信息部。
四、采用交易系统投票的投票程序
1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360788 合成投票 买入 对应申报价格
2、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360788；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如
下：
对应申报价格（元）
序号 表决事项
100 总议案 100
1.00 议案一 1.00
1.01 议案一中议项1 1.01
1.02 议案一中议项2 1.02
1.03 议案一中议项3 1.03
1.04 议案一中议项4 1.04
1.05 议案一中议项5 1.05
1.06 议案一中议项6 1.06
1.07 议案一中议项7 1.07
2.00 议案二 2.00
3.00 议案三 3.00
4.00 议案四 4.00
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5.00 议案五 5.00
6.00 议案六 6.00
（4）输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2 股 3 股
（5）确认投票委托完成。
3、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
五、采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2008年11月25日（星期一）下午15:00，网络投票结束时间为2008年11月26日（星期三）下午15:00。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
4、注意事项
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（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
(1) 股权登记日持有“西南合成”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，
其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360788 买入 100 元 1 股
(2) 如某投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360788 买入 1.00 元 2 股
360788 买入 100 元 1 股
六、其它事项
1、会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的
进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系人：杨帆
电话：（023）67525366
传真：（023）67525300
邮编：401147
七、授权委托书（见附件）
西南合成制药股份有限公司
董事会
二零零八年十一月十八日
- 5 -附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席西南合成制药股份
有限公司二零零八年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
（注：此委托书格式复印件有效）
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