[董事会]四环生物(000518)第五届董事会第九次会议决议公告

时间：2008年11月19日 09:05:01 中财网

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 - 2 0 0 8 - 3 5 号
江苏四环生物股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
2008 年 11 月 18 日在本公司会议室召开第五届董事会第九次会议。本公司于2008年11月8日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6
名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、程度胜、王国尧、杨顺保，实到6名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
一、审议通过了关于改聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008
年度审计机构的议案。
根据中国证监会证监会计字[2003]13号《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》第三条“签字注册会计师连续为同一相关机构提供审计服务，不得超过五年”的规定，江苏公证会计师事务所有限公司主要负责本公司审计业务的项目经理为本公司提供审计服务已达五年，鉴于江苏公证会计师事务所有限公司目前的状况无法安排其他项目经理来承担本公司的年度审计业务，公司拟改聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表独立意见，同意改聘2008年度审计机构。
此议案将提交公司2008年第四次临时股东大会审议。
董事会审计委员会意见：
作为公司的审计委员会成员，在原审计机构江苏公证会计师事务所有限公司不能再继续担任公司 2008 年度审计师的情况下，特向公司董事会提议聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的审计机构，我们认为南京立信会计师事务所有限公司有资格也有能力胜任公司的审计机构职务。
二、审议通过了公司召开2008年第四次临时股东大会的决议。
详见关于召开2008年第四次临时股东大会的通知。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2008年11月18日