[董事会]海鸥卫浴(002084)第二届董事会第十九次临时会议决议公告

时间：2008年11月19日 09:04:03 中财网

广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第二届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第二届董事会第十九次临时会议通知于2008 年 11 月 15 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2008 年 11 月 18 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国进出口银行申请
7000 万元流动资金贷款的议案》。
1、鉴于公司向中国进出口银行申请的9900 万元流动资金贷款即将到期，同意向中国进出口银行申请续借人民币7000 万元的流动资金贷款，期限 12 个月。
2、请求广州市创盛达水暖器材有限公司（以下简称“创盛达”）提供其持有的我公司24.54％股权，合计5200 万股有限售条件流通股股票质押作为本笔贷款的连带责任担保，期限 12 个月。
创盛达曾于2007 年 11 月29 日将持有的本公司29.92%的股份质押给中国进出口银行为上述9900 万贷款提供质押担保。该笔贷款到期，创盛达将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份解除质押登记手续，并重新为本笔续借的7000 万元贷款办理股份质押登记手续，具体质押事宜另行公告。
3、授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述融资项下的有关法律文件。
本议案在董事会授权范围内，不需提请股东大会审议批准。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董 事 会
2008 年 11 月 18 日