[董事会]七喜控股(002027)第三届董事会第二次临时会议决议公告

时间：2008年11月19日 09:01:50 中财网

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2008-36
七喜控股股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
七喜控股股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于 2008 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出召开董事会临时会议的通知，并于2008 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，实际表决董事九名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经通讯表决后形成如下决议：
与会董事经通讯表决后，形成如下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司拟参与土地使用权竞拍》的议案。公司拟在董事会审批权限内对以下地块进行竞拍：
花都三东大道北 2 号地块，坐落于：花都区三东大道石岗；宗地总面积 80182 平方米，其中出让宗地面积为 43366平方米，容积率不高于2.5，总建筑面积不大于108415
平方米；用地性质为商品住宅用地；土地使用权出让年限：居住份额用地 70年，商业、旅游、娱乐份额用地40年，其他用地50年。
大学城DS0801地块，坐落于：番禺区新造镇小谷围；宗地总面积 11875 平方米，其中出让宗地面积为 11875 平方米，容积率不高于 3.12，总建筑面积不大于 37050 平方米；用地性质为二类居住用地；土地使用权出让年限：居住份额用地 70 年，商业、旅游、娱乐份额用地40年，其他用地50年。
如果竞拍成功，拍得土地将用于开发商品住宅。公司将及时变更经营范围，增加房地产开发内容。进入房地产市场是公司实施多元化策略的举措，尚需在人才培养、项目运营等方面累积经验。由于竞拍、房地产开发、变更经营范围均存在一定的不确定性。公司董事会提醒投资者注意风险。
公司董事会授权管理层负责办理该土地使用权竞拍的各项具体事宜。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
二OO八年十一月十九日