[股东会]升达林业(002259)2008年第二次临时股东大会决议公告

时间：2008年11月15日 14:05:21 中财网

四川升达林业产业股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：四川升达林业产业股份有限公司第一届董事会
2、表决方式：采取现场投票的方式
3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42 号广电国际大厦8 楼
4、会议召开时间：2008 年 11 月 14 日上午10：00
5、会议主持人：董事长江昌政先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（授权代表）共9 人，代表有表决权股份 137,247,959
股，占公司总股份的 63.84％。
本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意 137,247,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100
％；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
修改后的《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
2、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 137,247,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100
％；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
修改后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
3、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 137,247,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100
％；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
修改后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
4、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 137,247,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100
％；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
制定的《证券投资管理制度》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
5、审议通过了《关于制定<对外担保制度>的议案》。
表决结果：同意 137,247,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100
％；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
制定的《对外担保制度》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：张忠
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定；出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
六、备查文件
1、四川升达林业产业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于四川升达林业产业股份有限公司2008
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
2008 年 11 月 14 日