[监事会]南宁糖业(000911)第四届监事会第一次会议决议公告

时间：2008年11月15日 14:04:30 中财网

南宁糖业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2008年11月14日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第四届监事会第一次会议，应到监事5 人，实到监事 5 人。符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由第四届监事会新当选监事陆秀文先生
主持，会议采取举手表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第四届监事会主席的议案
同意选举陆秀文先生为第四届监事会主席（任期三年，简历详见
2008 年10 月25 日《中国证券报》及《证券时报》上刊登的《南宁糖业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》）。
表决结果：赞成5 票，弃权 0 票，反对0 票。
二、关于公司下属分厂资产报废的议案
同意公司下属制糖造纸厂报废因检修、技改更换出来的设备共 171
项 259 台套。经账目核实，该批固定资产原值为 4,002,862.75 元，截至2008 年12 月已提折旧 2,192,195.19 元，净值为1,810,667.56 元。处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：赞成5 票，弃权 0 票，反对0 票。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
二○○八年十一月十四日