[董事会]中钢天源(002057)第三届董事会第六次（临时）会议决议

时间：2008年11月15日 14:03:10 中财网

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 11 月
13 日以通讯方式召开了公司第三届董事会第六次（临时）会议，会议由董事长洪石笙先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
同意公司利用2226.52万元节余募集资金永久补充公司流动资金，以节省财务费用。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 和
2008 年 11 月 15 日《证券时报》上披露的相关公告。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
二、审议通过《关于召开 2008年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2008年12月2
日上午九点三十分召开公司2008年第三次临时股东大会，会议采取现场召开方式。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 和
2008 年 11 月 15 日《证券时报》上披露的相关公告。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月十四日