[董事会]远光软件(002063)第三届董事会第十五次会议决议公告

时间：2008年11月13日 09:05:47 中财网

远光软件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年11月8日发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于2008年11月11日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名（公司董事刘曙光先生、林国华先生；独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士以传真方式表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于运用不超过8000 万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
董事会同意公司运用不超过 8000 万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资，具体包括货币市场基金、保本型银行理财产品。《关于运用不超过 8000 万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》（公告编号2008-036）详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），并刊登在2008年11月
13日《证券时报》、《中国证券报》。
公司保荐人海通证券股份有限公司同意公司运用不超过 8000 万元的自有资金进行低风险的短期理财产品投资，认为不会影响公司正常的生产经营活动。《海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司运用不超过 8000 万元的自有资金进行低风险的短期理财产品投资的保荐意见》详细见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了无异议的独立意见（公告编号：2008-037）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《证券投资内控制度》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
《证券投资内控制度》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《对外投资管理制度》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
《对外投资管理制度》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《对外担保制度》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
《对外担保制度》详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于提议召开二○○八年第三次临时股东大会的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
董事会同意于2008年11月28 日召开二○○八年第三次临时股东大会，《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-040 ）详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），并刊登在2008年11月13日《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
远光软件股份有限公司
董 事 会
2008年11月12日