[股东会]深天地Ａ(000023)2008年第一次临时股东大会决议公告

时间：2008年11月13日 08:03:09 中财网

深圳市天地（集团）股份有限公司
二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年 11 月 12 日（星期三）上午9:00
2、召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业
大楼9 楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长杨玉科先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）6 人、代表股份 76,901,334 股、占公司有表决权总股份55.42％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决，会议通过了如下决议：
审议通过了公司与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订《关于盘活深圳新世纪广场闲置房产的协议书》的议案。
为了盘活公司的闲置房产，增强公司市场竞争力，我公司拟将名下的深圳新世纪广场项目的闲置房产通过“先托管、后续建、再转让”的方式出售给深圳市博瑞福投资发展有限公司。
该议案具体内容详见“公司第六届董事会第三次临时会议决议公告”及“深圳市天地（集团）有限公司关于盘活深圳新世纪广场权益
房产的公告”。（公告刊登于2008 年 10 月 28 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上）
表决结果：同意 76,901,334 股，占出席会议所有股东所持表决权
0％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所深圳分所
2、律师姓名：王成义先生
3、网络投票的意见摘录（如适用）：不适用
4、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。五、备查文件
1、二○○八年第一次临时股东大会文件；
2、广东东方昆仑律师事务所深圳分所出具的法律意见书；
3、公司“关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知”。（《证券时报》2008 年 10 月28 日）
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月十三日