[董事会]大亚科技(000910)第四届董事会2008年第五次临时会议决议公告

时间：2008年11月11日 09:04:26 中财网

证券代码 ：000910 证券简称 ：大亚科技 公告编号 ：2008---032
大亚科技股份有限公司第四届董事会
大亚科技股份有限公司第四届董事会
2008 年第五次临时会议决议公告
2008 年第五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司第四届董事会 2008 年第五次临时会议通知于 2008 年 10 月 31 日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2008 年
11 月 10 日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于变更公司发行短期融资券主承销商的议案》。
公司已于 2008 年 7 月 17 日召开公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。鉴于目前中国金融市场的变化和公司发行短期融资券主承销商的实际情况，公司董事会决定本次发行的短期融资券主承销商由招商银行股份有限公司变更为中国进出口银行，公司本次发行短期融资券的其他事宜不变。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
大亚科技股份有限公司董事会
二 00 八年十一月十一日