[股东会]华联控股(000036)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

时间：2008年11月06日 08:02:35 中财网

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2008--034
华联控股股份有限公司
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2008年11月25日(星期二)9:30—12:00
2、会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
3、会议召集人：华联控股股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止至 2008 年 11 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、提案情况
(1)审议关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案；
2、披露情况
上述议案具体内容，详见2008年11月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的公司“第六届董事会第十次会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权
委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2.登记时间：2008年11月21日、11 月24日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。
3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11楼本公司证券部
四、其他事项
1.联系方式：
(1)联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室 邮 编：518031
(2)联系人：孔庆富 沈 华
(3)联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583
2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
华联控股股份有限公司董事会
二○○八年十一月五日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名(签名或盖章)： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐号：
委托人持有股数：
受托日期： 年 月 日
说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人深圳证券帐户复印件。