[董事会]三木集团(000632)董事会决议公告

时间：2008年11月06日 08:00:59 中财网

福建三木集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第五届董事会于2008年11月3日发出临时会议通知，于11月5日就本公司和控股子公司对外提供担保事项进行通讯表决。应参加表决董事九名，实际参加表决七名，陈隆基董事、何爱珍董事未能参加表决。会议程序符合公司章程规定。
经参加表决董事审议，公司董事会做出以下决定：
一、批准通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》和《关于沁园春公司对外提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司临时股东大会审议批准。上述议案内容见本公司同日公告。
上述议案表决情况如下：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、决定于2008 年 11 月25 日上午9 时召开公司2008 年第二次临时股东大会，审议上述两个议案。
本议案表决情况如下：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2008 年 11 月5 日