[股东会]陕西金叶(000812)2008年度第一次临时股东大会决议公告

时间：2008年11月04日 09:03:02 中财网

陕西金叶科教集团股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次会议通知于2008年10月17日发出，会议议题及相关内容已于2008年
10月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年11月2日上午9:00。
2、召开地点：西安市古都新世界大酒店。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：本公司董事局。
5、主持人：公司董事局主席袁汉源先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（或代理人）共 23 人，代表股份 105,776,043 股，占公司有表决权股份总数的28.37％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。
四、提案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议并通过了以下决议：
（一）《关于变更部分监事的议案》；
1、关于魏爱群女士辞去公司四届监事会监事的议案。
因工作变动原因，魏爱群女士辞去公司四届监事会监事职务。
（1）表决情况：同意票 105,776,043 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
（2）表决结果：该议案获得通过。
２、关于增补王洲锁先生为公司四届监事会监事的议案。
经股东提名，公司提名委员会审核同意，推荐王洲锁先生为陕西金叶科教集团股份有限公司四届监事会监事候选人。（简历见2008年10月17日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
（1）表决情况：同意票 105,776,043 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
（2）表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
1、表决情况：同意票 105,776,043 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
1、表决情况：同意票 105,776,043 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》；
1、表决情况：同意票 105,776,043 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于修改〈对外担保及关联方资金往来管理办法〉的议案》；
1、表决情况：同意票 105,776,043 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
（六）《关联交易管理制度》；
（ 内 容 见 2008 年 10 月 17 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）
1、表决情况：同意票 105,776,043 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所西安分所。
2、律师姓名：苏云海先生
3、结论性意见：北京市金诚同达律师事务所西安分所苏云海律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
3、《公司章程》
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二00 八年十一月四日