[董事会]力合股份(000532)第六届董事会第五次会议决议公告

时间：2008年11月01日 11:01:39 中财网

力合股份有限公司
第六届董事会第五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2008 年 10 月 31 日以通讯方式召
开，会议通知于 2008 年 10 月24 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。关联董事冯冠平、朱方、马喜腾回避表决，6 名非关联董事参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了《关于调整珠海华冠电子科技有限公司增资方案的议案》。
2008 年 8 月 14 日，力合股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三次会议审议通过了关于深圳力合创业投资有限公司（以下简称力合创投）、珠海力冠通投资咨询有限公司（以下简称力冠通）、万裕科技（中国）有限公司（以下简称万裕科技）向珠海华冠电子科技有限公司增资的议案。详见2008 年 8 月18日《证券时报》
《关于子公司珠海华冠电子科技有限公司增资暨关联交易公告》。
鉴于公司发展需要，第六届董事会第五次会议同意对原增资方案进行调整，调整内容如下：
1、增资额由6,263.22万元调整为6,149.22万元；
2、增资方由力合创投、万裕科技、力冠通共同增资调整为：由公司及力合创投
和万裕科技共同增资；
3、各方增资额：公司增资1,200万元，其中：421.05万元计入注册资本，778.95
万元计入资本公积金；力合创投增资 3,048.27 万元，其中：1,069.57 万元计入注册资本，1,978.70 万元计入资本公积金；万裕科技增资 1,900.95 万元，其中：667 万元计入注册资本，1,233.95万元计入资本公积金。
4、增资后各股东持股比例如下：
增资前 增资后
投资方 注册资本（万元） 比例（%） 注册资本（万元） 比例
（%）
力合股份 2,097.00 47.02 2,518.05 38.05
增
力合创投 0.00 0.00 1,069.57 16.16
资
万裕科技 0.00 0.00 667.00 10.08
未 力冠通 353.50 7.93 353.50 5.34
增 珠海清华科技园创业投 900.00 20.18 900.00 13.60
资 资有限公司
其他股东 1,109.50 24.87 1,109.50 16.77
合计 4,460.00 100.00 6,617.62 100.00
珠海清华科技园创业投资有限公司为公司控股子公司，增资前公司和珠海清华科
技园创业投资有限公司共持有珠海华冠电子科技有限公司67.20%的股权，增资后减为
51.65%,珠海华冠电子科技有限公司仍为公司控股子公司。
5、增资合同的其他条款不变。
此议案涉及关联交易，关联董事冯冠平、朱方、马喜腾回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及
公司章程的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事冯冠平、朱
方、马喜腾已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利
益的情形。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2008 年 10 月31 日