[董事会]四川路桥(600039)第三届董事会第二十五次会议决议的公告

时间：2008年10月31日 08:02:36 中财网

四川路桥建设股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设股份有限公司三届董事会第二十五次会议于2008 年 10 月29
日以通讯方式召开。应到董事九名，实到八名，独立董事范文理先生因出国未能出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
1、公司《2008 年第三季度报告》及报告摘要
出席会议的董事一致审议通过了公司《2008 年第三季度报告》及报告摘要。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
2、《关于收购四川巴河水电开发有限公司部分股权的议案》
出席会议的董事一致审议通过了《关于收购四川巴河水电开发有限公司部分股权的议案》。具体内容详见编号为2008—022 的《四川路桥建设股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
3、《关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投资合作协议的议案》
出席会议的董事一致审议通过了《关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投资合作协议的议案》。
公司董事会同意终止于2008 年 1 月9 日与自贡市政府签订的《省道305 线公路改造及南湖生态城综合建设整体项目投资合作协议书》。
公司董事会同意公司与自贡市政府于2008 年 10 月6 日签订了《板仓工业园区及南湖生态城综合建设整体项目投资合作协议书》，同意公司接受自贡市政府建议将自贡市板仓工业园区内 11 亿元的整理项目替代自贡市省道 305 线改造项目。同意将板仓工业园项目和自贡市南湖生态城片区（约2723 亩）综合建设项目整合成一个项目包，总投资21 亿元，由公司负责按双方签定协议的约定方式进行整体投资及建设。
上述重大投资项目的具体内容详见本公司在2008 年 10 月8 日上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn )、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《四川路桥建设股份有限公司重大投资项目公告》(公告编号：2008-020)。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
该议案经本次董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议。
4、《关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案》
出席会议的董事一致审议通过了《关于召开2008 年度第二次临时股东大会的议案》。公司定于2008 年 11 月 17 日（星期一）召开股份公司2008 年度第二次临时股东大会。具体内容见公司公告编号为 2008-023 的《四川路桥建设股份有限公司关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2008 年10 月31 日