[股东会]东风汽车(600006)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

时间：2008年10月30日 09:12:54 中财网

东风汽车股份有限公司
关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经东风汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议审议，决定于2008
年11 月17 日召开公司2008 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
2、会议时间：2008 年11 月17 日上午9：00 时
3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136 号东风汽车股份有限公司会议室
二、会议审议事项：
1、关于更换公司部分董事的议案（简历附后）
2、关于投资成立东风轻型发动机公司的议案
3、关于聘请会计师事务所的议案
第1、2 项议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于2008 年7
月11 日公告，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2008 年11 月11 日下午3：00 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。
四、登记方法
1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2008 年11 月13 日上午8：30 至12：00，下午1：00 至5：
30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部
五、其他事项
1、会期半天，费用自理。
2、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136 号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部
邮政编码：430056
联系人：熊思平、张筝
联系电话：027-84287896、84287967
传真：027-84287988
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2008 年10 月30 日附：
简 历姓名：冈崎 晴美出生时间：1957 年7 月27 日学历及毕业时间：1981 年 毕业于九州大学工作经历：
1981 年4 月 日产自动车株式会社入社
车体设计部第一车体设计科
1990 年1 月 日产欧洲研发中心公司派驻
1993 年1 月车体统括设计部第一车体设计科
1996 年7 月 日产美国研发中心公司管理派驻
2000 年1 月 日产美国研发中心公司管理派驻
2001 年4 月 PD 室主担
2002 年4 月 PD 室PD
2007 年4 月东风汽车有限公司副总裁
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码：
委托人（盖章）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：