[董事会]中工国际(002051)第三届董事会第十四次会议决议公告

时间：2008年10月30日 09:08:05 中财网

中工国际工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2008 年 10 月21 日以专人送达、传真方式发出，会议于2008 年 10 月29 日上午10:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事骆家马龙因工作原因，书面委托董事任洪斌出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的
100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《中工国际工程股份有限公司
2008 年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的2008－038 号公告。
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2、关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙 回避表决，会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国机械工业集团公司转让共有房产的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的2008
－039 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际塔什干有限责任公司的议案》。同意在乌兹别克斯坦首都塔什干设立子公司，公司名称为“中工国际塔什干有限责任公司”
（CAMCE TASHKENT LIMITED LIABILITY COMPANY），主要业务为工程承包、分包、咨询、设计、土建、安装、调试、培训、进出口贸易等。注册资本为 15 万美元，公司占 100%股权。子公司注册和办公地点为塔什干。
4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际土库曼斯坦分公司的议案》。同意在土库曼斯坦设立分公司，公司名称为“中工国际土库曼斯坦分公司”，注册和办公地点为阿什哈巴德市。
5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止〈中工国际工程股份有限公司股权激励计划（草案）〉的议案》。在公司于2008 年3 月 10 日披露《中工国际工程股份有限公司股权激励计划（草案）》后，由于经济形势及国内证券市场情况发生重大变化，
— 2 —公司原方案的履行受到制约，无法达到预期激励效果。为维护股东、上市公司的长远利益，同意终止 《中工国际工程股份有限公司股权激励计划（草案）》，待条件成熟时再实施股权激励计划。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2008 年 10 月30 日
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