[董事会]飞马国际(002210)第一届董事会第二十二次会议决议公告

时间：2008年10月30日 09:03:21 中财网

股票简称：飞马国际 股票代码：002210 编号：2008-036
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第
二十二次会议通知于 2008 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于2008 年
10 月28 日以现场会议方式召开。公司应参加会议董事9 人，实际参加会议董事
9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《2008 年第三季度报告》
《2008 年第三季度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
2、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》
《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
3、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》
黄壮媚女士因工作原因辞去公司董事会秘书一职，经董事长黄固喜先生提名，公司董事会同意由张健江先生担任公司董事会秘书一职，任期至本届董事会期满为止。张健江先生简历见附件一。
公司董事会对黄壮媚女士担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢。
《关于变更董事会秘书的公告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案关联董事张健江先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
二○○八年十月二十八日附件一：
张健江先生简历
张健江，男，1968 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科，会计师，注册税务师。曾任深圳市中兴贸易有限公司业务经理，花旗银行深圳分行部门主管，深圳市华深实业总公司会计主管、部门经理，2002 年 5 月至 2006
年 12 月任深圳市飞马国际物流有限公司部门经理、财务总监，2006 年 12 月 25
日起任本公司董事、财务总监。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。