[董事会]东方热电(000958)第三届董事会第二十七次会议决议公告

时间：2008年10月30日 09:02:25 中财网

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-046
石家庄东方热电股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2008年 10 月 17 日发出书面通知，会议于2008
年 10 月 29 日上午九时召开。会议应到董事 8名，出席会议并有表决权的董事有李向东、张进江、张克君、谷树才、李万军、庞贵永共计
6 名，李行宇先生因公出差委托张进江先生代为参会并表决，肖云汉先生因事请假。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举李行宇先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会相同。
同意 7票、反对 0票、弃权0 票。
2、审议通过了《更换公司董事会专门委员会部分委员的议案》
同意 7票、反对 0票、弃权0 票。
3、审议通过了《2008年第三季度报告》
同意 7票、反对 0票、弃权0 票。
4、审议通过了《修改公司章程的议案》
同意 7票、反对 0票、弃权0 票。
该议案还需提交股东大会审议。
5、审议《修改公司信息披露事务管理制度的议案》
同意 7票、反对 0票、弃权0 票。
6、审议《召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》
兹定于 2008 年 11 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开 2008 年第三次临时股东大会。
同意 7票、反对 0票、弃权0 票。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008 年10 月 29 日
附：李行宇先生简历
李行宇 男，汉族，1959年 7 月生，河北省深州市人，1976 年
6 月参加工作，1985 年 4 月加入中国共产党，大学学历，工学学士，高级经济师。
1976 年 6月至 1978 年 12 月山西省清徐县插队；
1978 年12 月至 1979 年 7 月中国人民解放军海军集训队学习；
1979 年 7月至 1993 年 1 月中国人民解放军海军八零二厂技工、技术员、助理工程师、工程师、通信导航技术组组长、通信主任、电子机械主任（其间在中国人民解放军海军舰船维修学院学习）；
1993 年 1 月至 1994 年 12 月中国人民解放军海军八零二厂工程处主任、技术科长（其间在中国人民大学经济管理学院学习）；
1994 年 12 月至 1999 年 2 月太原第一热电厂外事联络办公室主任、厂长办公室主任、接待处主任、厂容办主任、交安委主任、厂长助理兼物业公司总经理和党总支书记，厂党委委员；
1999年3月至2001年8月太原第一热电厂厂长助理兼多种经营集团公司总经理、副总政工师兼党委宣传部长，太原晋阳集团有限公司总经理；
2001 年 8 月至 2002 年 10 月山西漳泽实业有限公司总经理兼长治漳电实业有限公司董事长、山西光华电力工程有限公司董事长、河津龙门实业有限公司董事长；
2002年10月至2004年10月山西漳泽实业有限公司董事长兼总经理和党委负责人、中国电力投资集团公司山西区域辅业公司筹备组组长；
2004 年 10 月至 2005 年 4 月山西漳泽控股有限公司董事长兼总经理、中国电力投资集团公司华北区域检修公司筹备组负责人；
2005 年 4月至 2005 年 6 月山西漳泽控股有限公司董事长、山西中电电力工程有限公司和山西漳泽电力检修分公司总经理；
2005年6月至2007年7月中电投华北电力工程有限公司和山西漳泽电力检修公司总经理；
2007 年 7 月至今中国电力投资集团公司华北分公司和山西漳泽电力股份有限公司总经理助理兼发展与工程管理部经理、中国电力投资集团公司华北发电项目管理公司总经理。
中国电力投资集团公司系本公司潜在实际控制人。
除此之外李行宇先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截至本公司公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。