[股东会]如意集团(000626)董事会关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

时间：2008年10月29日 09:10:01 中财网

连云港如意集团股份有限公司董事会
关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2008 年 10 月 27 日召开的连云港如意集团股份有限公司第五届董事会 2008
年度第二次会议审议，决定于 2008 年 11月 13 日召开 2008 年度第三次临时股东大会，主要内容如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2008年11月13日上午9：30。
2、会议地点：本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、股权登记日：2008年11月7日。
5、召开方式：现场投票。
6、出席对象：
（1）截止2008年11月7日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（二）会议审议事项
通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币8500万元。
（三）会议登记方法
法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2008 年 11月 11 日——11
月 12 日上午 9：00 至 11：00、下午 2：00 至 4：00 到本公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日也可登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。
（四）其他事项
1、联系人：谭卫；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
特此通知。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有
限公司2008年11月13日召开的2008年度第三次临时股东大会，并代理行使表决
权。
委托事项：
代表本公司或本人对本次会议审议的《通过银行向浙江远大进出口有限公司
提供委托贷款人民币8500万元》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
委托日期：