[股东会]江钻股份(000852)关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

时间：2008年10月29日 09:09:36 中财网

江汉石油钻头股份有限公司
关于召开2008 年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008 年11 月13 日（星期四）上午9：30
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1 ）2008 年11 月7 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。二、会议审议事项
1、关于聘任2008 年度审计机构的议案。
议案披露情况见同日公告。三、会议登记办法
1、登记方式：
1 ）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；
2 ）社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
3 ）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；
4 ）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
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2、登记时间：2008 年11 月12 日 8：30-17：00
3、登记地点：公司证券部四、其他事项
1、会议费用：会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5 号
联系人：孟 勇 邮政编码： 430223
电话：027-87925236 传真：027-87925067
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江汉石油钻头股份有限公司2008 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2008 年10 月28 日
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