[股东会]华帝股份(002035)2008年第一次临时股东大会的通知公告

时间：2008年10月28日 15:06:19 中财网

股票简称：华帝股份 股票代码：002035 公告编号：2008－024
中山华帝燃具股份有限公司董事会
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司《章程》第四十三条规定，公司董事会拟于 2008年 11 月 15日召开 2008年第一次临时股东大会，大会的具体相关事项如下：
一、召开会议基本情况：
1、现场会议召开时间：2008 年11月 15日上午 9：30，会期半天。
2、召开地点：山东省烟台市开发区泰山路 16 号烟台静海大酒店一楼会议厅
3、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场投票表决。
5、出席对象：
（1）截至 2008年 11 月12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于增聘公司董事的议案》；
2、审议《关于增聘公司监事的议案》；
3、审议《关于应收款项风险管理和调整坏账准备计提比例的议案》。
以上内容详见 2008 年 10 月 28 日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。
三、登记办法：
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2008年 11月 14 日上午8：30-11：30，下午 14：30-16：30。
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营部。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：吴 刚
电 话：0760-2139888转 8613 或 8611
传 真：0760-2264283或 2250119（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运营部
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2008 年10月28 日