[监事会]深天地Ａ(000023)第六届监事会第四次会议决议公告

时间：2008年10月28日 09:10:22 中财网

深圳市天地（集团）股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第六届监事会第四次会议于
2008 年 10 月 24 日下午二时三十分在深圳市天地(集团)股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席张武先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、李苏民先生参与了审议表决。会议由监事会主席张武先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，作出如下决议：
1、审议通过了公司2008 年第 3 季度季度报告的议案。2008 年第 3 季度季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(同意5 票，反对0 票，弃权0 票)
2、审议通过了关于公司与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订
《关于盘活深圳新世纪广场闲置房产的协议书》的议案；
(同意5 票，反对0 票，弃权0 票)
3、审议通过了《深圳市天地（集团）股份有限公司薪酬管理办法》。
(同意5 票，反对0 票，弃权0 票)
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
监 事 会
二○○八年十月二十八日