[董事会]创兴置业(600193)第四届董事会第五次会议决议公告

时间：2008年10月28日 09:10:13 中财网

厦门创兴置业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2008 年 10 月
16 日以书面及电话通知方式发出，并于 2008 年 10 月 27 日在厦门市建业路 18
号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名。董事蒲晓东先生和独立董事黄晓良先生因故未能参加会议，董事蒲晓东先生委托董事严曙先生代为出席会议并行使表决权，独立董事黄晓良先生委托独立董事雷震球先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
1、公司《2008年第三季度报告》及其摘要；
表决结果为：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、《关于上海雅华景观开发有限公司承接绿洲康城的部分景观和小区市政配套工程的关联交易议案》。
关联董事郭恒达、郑玉蕊回避表决该议案，非关联董事表决结果为：同意7
票，反对0 票，弃权0 票。
关联交易详细情况请见公司于2008 年 10 月28 日刊载在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）的关联交易公告。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2008 年 10 月27 日