[监事会]成霖股份(002047)监事会第三届第五次会议决议公告

时间：2008年10月28日 09:07:53 中财网

股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-031
深圳成霖洁具股份有限公司监事会
第三届第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届第五次监事会会议通知于 2008 年 10 月 13 日以电话形式通知了全体监事，会议于 2008 年 10 月
27日以现场方式召开,会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席张大英主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议并通过了《2008 年第三季度全文》及其正文；
《 2008 年 第 三 季 度 全 文 》 见 巨 潮 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），《2008年第三季度正文》见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）和2008年10月28日的《证券时报》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2008 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或或者重大遗漏。
经表决，该项议案同意5票，反对0票，弃权0票。
深圳成霖洁具股份有限公司
监事会
2008年10月27日