[股东会]国金证券(600109)2008年第二次临时股东大会的通知

时间：2008年10月27日 18:07:11 中财网

国金证券股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2008 年11 月 11 日上午 9 时30 分
（二）会议地点：成都市东城根上街95 号成证大厦 17楼会议室
（三）召 集 人：国金证券股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票方式
（五）参加会议人员：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、截至 2008 年 11 月 7 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项
关于修改公司《章程》的议案
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可
（二）登记时间：2008 年11 月 10 日
（三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室
（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；
2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐户卡及复印件；
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证及复印件。
四、其他事宜
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2、会议联系地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦16 楼。
3、公司将按照《上市公司股东大会规则》办理上述事宜。
4、联系电话：（028）86690021
联系传真：（028）86695681
5、邮 编：610015
6、联系人：郝远、金宇航
特此公告。
附件：授权委托书
国金证券股份有限公司
董事会
二〇〇八年十月二十四日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。
对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签字：
身份证号：
（注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）