[公告]永新股份(002014)关于变更募集资金投向的公告

时间：2008年10月27日 09:05:45 中财网

黄山永新股份有限公司
关于变更募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金项目概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149 号文核准，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”或“永新股份”）于2007 年 7 月公开向社会公众增发人民币普通股（A 股）股票1,194万股，发行价格为17.58元/股，共募集资金20,990.52
万元，扣除各项发行费用后实际募集资金 18,706.83 万元，公司于 2007 年 7 月23
日收到如上款项。公司原计划使用募集资金5,000 万元用于全资子公司——河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）投资年产5,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目。截至公告日，该项目未投入任何资金。
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟将募集资金投资项目《河北永新年产5,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目》变更为《年产3,000 吨柔印复合软包装材料技改项目》。此次募集资金项目变更事宜不存在关联交易的情形。
二、无法实施原项目的具体原因
河北永新自2007 年初完成收购资产项目后，随即展开市场、技术、管理、品牌和人员的全面梳理和整合，并对其生产装备进行了技术改造，提升了河北永新的市场占有率、技术和管理水平，明显提高河北永新的产能规模，在短期内可以满足市场需求；其次，2008 年以来，由于能源和原材料价格的巨幅波动带来了经营环境的异动，使得市场格局发生了很大的变化，导致当初编制的《河北永新年产5000 吨新型高阻隔包装材料技改项目》的市场环境条件也发生了较明显的变化；再次，近期爆发的奶粉事件给河北永新的乳制品包装市场的拓展造成了较大影响，
- 1 -继续进行大规模投资的风险较大。
为此，公司经审慎评估后，本着对投资者负责的态度，为有效利用募集资金，决定变更《河北永新年产5,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目》。
三、新项目的具体内容与可行性分析
《年产3,000 吨柔印复合软包装材料技改项目》总投资4,500 万元，其中：固定资产投资3,700 万元，铺底流动资金 800 万元。拟进口先进的卫星式柔版印刷机一台、多层共挤吹膜机一台、无溶剂复合机一台，配套国产分切机及一些辅助设备，建成一条年产3,000 吨柔印复合软包装材料生产线，配套一条年产 3,000 吨（其中：本项目用1,400 吨）多层共挤膜生产线。本项目产品可广泛应用于各类塑料薄膜、真空镀铝膜、纯铝箔包装产品，如食品、果酱、肉制品、妇婴用品、医药及化妆品等领域。本项目重点定位于生产妇婴用品和果酱、肉制品包装等领域的柔印包装材料。
柔性版印刷作为当今印刷行业发展最快、最具潜力的一种印刷工艺，由于其具有机器结构简单、操作方便、材料适应性强、印刷成本低、印刷质量好、定位套色自动化等特点，且其产品具有绿色、节能、环保、无污染等优点，被广泛应用于各类软包装印刷，在世界范围内成为增长速度最快的印刷方式。在欧美发达国家，柔性版印刷已成为其印刷业的主流，并仍保持良好的增长势头，其应用范围将不断扩大，市场份额不断上升。
而在中国，柔性版印刷正处于起步阶段，在印刷市场的占有率还不到 10%，但已被国内越来越多的包装印刷企业所接受，越来越显示出它的优越性和广阔的发展前景。目前，柔性版印刷在全国包装印刷中的市场份额正在稳步增长，每年以10%以上的速度增长，预计2010 年柔性版印刷的市场占有率将上升到 15%以上。柔性版印刷前景广阔，市场空间巨大。
本项目建成后，将形成年产 3,000 吨柔印复合软包装材料、3,000 吨多层共挤膜的生产能力。项目达产后年新增销售收入 12,222.22 万元，年利税 1,709.79 万元，其中利润总额 1,114.29 万元；投资利润率22.29%，财务内部收益率20.64%，投资回收期5.26 年（动态含建设期）。
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四、新项目的投资计划、风险提示及对策说明
1、新项目的投资计划
《年产3,000 吨柔印复合软包装材料技改项目》已在黄山市经济委员会备案登记，备案号为黄经技[2008]33 号。项目总投资4,500 万元，拟全部由募集资金解决。由于本项目充分利用现有的五期厂房而无需新建，大大地缩短了项目建设期。预计建设期 8 个月，达产期一年。
2、风险提示及对策说明
A、原材料价格上涨的风险及对策
本项目主要原材料基本都是石油下游产品，国际原油价格的波动会直接影响化工原料的价格，从而影响本项目产品的生产成本，使得项目的经济效益存在一定的不确定性。
公司将在运行过程中尽量提高销售收入，加强内部管理和成本控制，减少运营成本，努力提高项目盈利水平；另外，本项目还配套增加了多层共挤膜生产线，拉长了产业链，从而降低国际原油价格波动对项目的影响。
B、市场竞争风险
因柔性版印刷在我国正呈现持续增长的强劲态势，应用领域和市场份额正不断扩大，市场前景广阔。但由于产业壁垒较低，必然会吸引更多的竞争者进入该产业，市场竞争将会日趋激烈。激烈的市场竞争将可能影响该项目的盈利水平。
公司将加快项目实施步伐，使之尽快建成投产，占据市场领先优势；积极消化吸收国外先进技术，提高产品技术含量，在稳定产品质量的基础上加强成本管理和控制，提高销售服务水平，增强产品的市场竞争力。同时，公司将加强市场调研分析及竞争对手研究，加大市场开发，做好产品市场开拓和宣传工作，加强与用户单位的合作，树立优质先进的产品形象，力争产品在国内市场畅销。
五、独立董事意见
公司独立董事胡锦光、周亚娜、黄攸立对变更募集资金投向事宜发表了独立意见，认为：本次募集资金投向的变更，可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益；决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害中小股
- 3 -东利益的情形。
六、监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，认为：本次变更募集资金投向的项目符合国家产业政策导向，顺应软包装行业的发展趋势，符合公司发展战略的要求，有利于公司产品结构的调整，有利于公司的长远发展，对提高公司综合竞争力有积极的促进作用。因此，同意董事会关于变更募集资金投向的决定。
七、保荐人意见
国元证券股份有限公司作为公司的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就永新股份拟将原计划募集资金投资项目――河北永新年产5,000吨新型高阻隔包装材料技改项目变更为年产3,000吨柔印复合软包装材料技改项目的相关事项，发表如下保荐意见：
永新股份本次变更部分募集资金投向，改投年产 3,000 吨柔印复合软包装材料技改项目，属于其主营业务范畴，实施后将有利于永新股份开辟新的利润增长点。永新股份根据市场环境的客观变化及时调整募集资金投资项目，符合公司的实际情况和发展规划，规避投资风险，体现了公司实事求是的负责态度，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
永新股份变更募集资金投资项目须经过公司股东大会的批准。在公司董事会批准上述募集资金投资项目的变更并提交公司股东大会批准后，上述变更不存在法律瑕疵。
八、提交股东大会审议的说明
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，该议案需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
- 4 -九、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司第三届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于变更募集资金投向的独立意见
4、公司监事会关于变更募集资金投向的意见
5、国元证券股份有限公司关于变更募集资金投向的专项意见特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO 八年十月二十七日
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