[股东会]南京中北(000421)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

时间：2008年10月27日 08:03:28 中财网

南京中北（集团）股份有限公司
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008 年 11月 17 日（星期一）上午 9∶00
2、召开地点：南京市通江路 16 号公司七楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2008 年11 月 12 日(星期三)下午 3∶00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附表）；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（3）审议《关于更换监事的议案》。
2、披露情况：
上述提案的相关内容请查阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公司 2007年 10 月 29 日六届董事会第十四次会议决议公告、2008 年 10 月 27 日第六届董事会第二十六次会议决议公告及 2008年 10 月 27 日第六届监事会第十二次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证进行登记；流通股股东持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证进行登
记；异地股东可以信函或传真的方式登记。（见附件 ）
2、登记时间：2008年 11 月 13 日至 11月 14 日(上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：30)
3、登记地点：公司董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
地址：南京市通江路 16 号公司七楼会议室
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联 系 人：王琴、徐宁
2、会议费用：
股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
南京中北(集团)股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十三日
授权委托书
本公司(人)(股东姓名) ，证券帐号为： ，持有南
京中北（集团）股份有限公司 A 股股票 股。现委托(姓名)
先生/女士代表我公司（个人）出席南京中北(集团)股份有限公司 2008
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式
表决。
2、表决议案
序号 表决议案 同意 弃权 反对
1 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2 《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
3 《关于更换监事的议案》
3、本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的，股东代理人可以
按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
4、股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按
照自己的意思表决。
5、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审
查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
6、未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
7、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股
东大会结束时止。
8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时
对原代理人的委托则无效。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：