[股东会]茂化实华(000637)董事会召开2008年第二次临时股东大会的通知

时间：2008年10月25日 11:09:04 中财网

茂名石化实华股份有限公司董事会
召开 2008 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年11月27日上午9：30
2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2008年11月19日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司董事、监事和董事会秘书。
6．列席对象：公司高级管理人员
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）《关于修订公司章程的议案》；
（2）《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；
（3）《关于认购中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案》。
2.以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的
《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记
（传真到达日应不迟于2008年11月26日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332
传真：（0668）2899170 邮编：525000
联系人：梁杰、张静
2.会议费用：会期半天，费用自理。
五、授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二 00 八年十月二十三日