[董事会]亚星化学(600319)第三届董事会第二十四次会议决议公告

时间：2008年10月25日 11:02:05 中财网

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2008-016
潍坊亚星化学股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会于2008 年 10 月
14 日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2008 年 10 月24 日在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议。应出席会议的董事 11 名，出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7 名，独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4 名，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及
《公司章程》的规定，董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了如下议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年第三季度报告的议案；
议案表决情况：
同意11 票，反对0 票，弃权0 票
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案；（详细内
容见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》）
议案表决情况：
同意11 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO 八年十月二十五日