[董事会]赣能股份(000899)2008年度第六次临时董事会会议决议公告

时间：2008年10月23日 08:03:28 中财网

江西赣能股份有限公司
2008 年度第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江西赣能股份有限公司2008 年度第六次临时董事会会议通知于2008 年10
月15 日以书面及传真方式发出，会议于10 月22 日以通讯方式召开，公司11 名董事参加会议，与会人员经过认真审议，通过如下决议：
1、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司2008 年度第三季度报告；
2、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于聘请2008 年财务报告审计机构的议案；
鉴于公司与广东恒信德律会计师事务所有限公司的聘期届满，同意聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务报告审计机构，审计费用为40
万元。并同意将该议案提交公司2008 年度第三次临时股东大会审议。
独立董事意见：公司拟聘请上海东华会计师事务所有限公司作为公司2008
年财务报告的审计机构，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，没有损害公司和全体股东的利益。我们同意聘请上海东华会计师事务所有限公司作为公司
2008 年财务报告的审计机构。
3、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于召开2008 年度第三次临时股东大会的议案；
同意公司于2008 年11 月7 日召开公司2008 年度第三次临时股东大会，详情见同日刊登的《公司关于召开2008 年度第三次临时股东大会的通知》。
4、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于专项治理有关问题的整改计划。
江西赣能股份有限公司董事会
2008 年10 月22 日