[关联交易]力合股份(000532)关于投资设立江苏数字信息产业园开发有限公司关联交易公告

时间：2008年10月23日 08:03:16 中财网

力合股份有限公司
关于投资设立江苏数字信息产业园开发有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
一、交易概述
2008 年 10 月21 日，力合股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立江苏数字信息产业园开发有限公司的议案》。同意公司与深圳力合创业投资有限公司（以下简称：力合创投）、无锡华利通投资咨询有限公司等共同参与投资设立江苏数字信息产业园开发有限公司（暂定）。
力合创投持有公司股份37,372,394 股，占公司总股本的10.84％，为公司第一大股东，此项共同投资涉及关联交易。
表决结果：关联董事冯冠平、朱方、马喜腾回避表决，非关联董事一致同意。
独立董事意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，同意提交董事会审议。
在审议和表决过程中，关联董事冯冠平、朱方、马喜腾已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
二、关联方情况介绍
1、基本情况
力合创投为深圳清华大学研究院的控股子公司。
成立日期：1999 年 8 月31 日
企业性质：有限责任公司
注册及办公地址：深圳市南山区高新技术工业村深圳清华大学研究院大楼 A 区 408
室
法定代表人：冯冠平
注册资本：30,000 万元人民币
税务登记证号码：440300715228172
主营业务：从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；直接投资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业等。
2、公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于力合创投；力合创投与公司前十名其他股东之间不存在关联关系。
3、力合创投最近一年财务状况
截止2007年12月31日，该公司总资产88,727.88万元，净资产41,314.49万元，
2007年度实现主营业务收入2,509.61万元，净利润9,100.81万元。
4、最近五年内未受过行政、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁事项。
5、2008 年至今，公司与力合创投发生的关联交易情况如下：
（1）收购深圳力合数字电视有限公司15%的股权
根据公司2007 年度股东大会决议，公司收购了力合创投持有的深圳力合数字电视有限公司15%的股权。收购价格参照深圳力合数字电视有限公司2007 年 12 月31 日净资产评估值，确定为人民币 4,728.30 万元。公司现已全额支付收购款 4,728.30 万元，工商变更登记于2008 年9 月23 日完成。详见2008 年4 月8 日《证券时报》。
（2）子公司珠海华冠电子科技有限公司增资
根据公司董事会决议，力合创投、万裕科技（中国）有限公司向珠海华冠电子科技有限公司增资 6149.22 万元。其中，力合创投增资 4,248.27 万元， 1,490.62 万元计入注册资本，2,757.65 万元计入资本公积金；万裕科技（中国）有限公司增资 1,900.95 万元，
667 万元计入注册资本，1,233.95 万元计入资本公积金。工商变更登记尚在办理中。详见
2008 年 8 月 18 日《证券时报》。
三、交易标的基本情况介绍
拟投资设立的江苏数字信息产业园开发有限公司，注册资本：8,000 万元人民币，其中公司出资 1,600 万元，持股 20 ％。经营范围：江苏数字信息产业园的建设和经营、风险投资和高新技术企业孵化。
主要股东及各自持股比例：
单位名称 出资额（万元） 股权比例（%）
力合股份有限公司 1,600 20
力合创投 2,400 30
无锡华利通投资咨询有限公司 2,000 25
其他股东（待定） 2,000 25
合 计 8,000 100
四、交易合同的主要内容
1、交易标的：共同投资设立江苏数字信息产业园开发有限公司
2、注册资本：8,000万人民币
3、支付方式：各方应于公司章程正式签署后 15 个工作日内完成出资。
五、其他事项
深圳力合创业投资有限公司承诺：江苏数字信息产业园开发有限公司开业后五年累计收益不低于注册资本的 40%。若该公司未达到上述投资回报水平或无法支付上述投资收益，则深圳力合创业投资有限公司出资补足公司应享有的上述投资收益；或应公司的要求受让公司持有的江苏数字信息产业园开发有限公司股权，受让价格为本次出资额加上8%的年收益率。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
有利于公司进一步拓展在高科技企业孵化器领域的业务规模，并奠定在该领域获得长期稳定收益的坚实基础。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对关联交易事项的独立董事意见。
特此公告
力合股份有限公司董事会
2008 年 10 月22 日