[董事会]美达股份(000782)五届董事会第三十次会议决议公告

时间：2008年10月23日 08:02:49 中财网

广东新会美达锦纶股份有限公司
五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司五届董事会第三十次会议于
2008 年 10 月 22 日，在本公司办公楼 101 会议室召开。本次会议于
2008 年 10 月 17 日以传真或电话由专人负责通知与会人员。公司现任九名董事,八名亲自履会,一名因故缺席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由梁广义先生主持。到会董事经讨论，以记名表决方式通
过：
一、《关于梁广义先生申请辞去董事长职务的议案》,同意梁广义先生因身体方面的原因,辞去公司董事长职务(8 人同意，0人反对，0
人弃权);
二、选举原副董事长梁伟东先生为公司董事长(8 人同意，0人反对，0人弃权)。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二 ○ ○ 八 年 十 月 二 十 三 日