[股东会]中纺投资(600061)2008年度第二次临时股东大会决议公告

时间：2008年10月21日 08:02:12 中财网

中纺投资发展股份有限公司
2008 年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
中纺投资发展股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会于2008 年 10 月20 日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 183,780,346 股，占公司总股本的 42.83%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了《中纺投资关于聘用审计事务所的议案》：
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
183,780,346 183,780,346 0 0
比例 100% 0 0
北京市众一律师事务所（以下简称“本所” ）接受中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司” ）委托，指派李俊勇、董云鹏律师出席公司 2008 年度第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《中纺投资发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程” ），对公司 2008
年第二次临时股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，就相关事项出具了如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
二○○八年十月二十一日