[董事会]乐凯胶片(600135)四届十二次董事会决议公告

时间：2008年10月20日 08:00:53 中财网

乐凯胶片股份有限公司
四届十二次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008 年 10 月 17 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
由于工作原因，公司总经理李京源先生和公司副总经理兼财务负责人苏海臣先生分别向公司董事会提交了书面辞职报告。经董事会研究决定，接受李京源先生的辞职申请，同意李京源先生辞去公司总经理职务；接受苏海臣先生的辞职申请，同意苏海臣先生辞去公司副总经理兼财务负责人职务。公司及公司董事会对李京源先生和苏海臣先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，董事会决定聘任李跃昌先生任公司总经理；同时根据李跃昌先生提名决定聘任刘永生先生任公司副总经理。
公司独立董事对上述任免事项无异议。
附：李跃昌先生和刘永生先生个人简历
李跃昌，男，生于 1958 年 1 月，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任化学工业部第一胶片厂第三涂布车间副主任、计量中心副主任、一整理车间主任、多种经营办公室主任、集团管理处副处长，现任中国乐凯胶片集团公司总经理助理、进出口公司总经理兼外事办主任。
刘永生，男，生于 1962 年 3 月，大专学历，经济师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团综合服务公司副经理、股改办副主任、乐凯胶片股份有限公司综合部部长、中国乐凯胶片集团综合回收车间主任，现任保定乐凯照相化学有限公司总经理。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2008 年 10 月20 日