[董事会]中成股份(000151)第四届董事会第四次会议决议公告

时间：2008年10月18日 11:05:24 中财网

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中成进出口股份有限公司第四届董事会第四次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2008 年10 月9 日以书面形式发出公司董事会四届四次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008 年10 月17 日在北京市南四环西路188 号
2 区8 号楼202 会议室举行。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
一、审议关于修订《公司财务管理办法》、制订《公司全面预算管理暂行办法》的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）同意修订《公司财务管理办法》、制订《公司全面预算管理暂行办法》。
二、关于审议《公司2008 年第三季度季度报告》的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○八年十月十七日