[董事会]紫光古汉(000590)关于对公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见书

时间：2008年10月17日 10:03:46 中财网

关于对紫光古汉集团股份有限公司
董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，现对公司第五届董事会临时会议聘任曹定兴、李秋平、兰学军先生为公司副总裁，聘任张孝柏先生为公司总裁助理事项发表独立意
见如下：
1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》
等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章
程》的规定,董事会表决程序合法；
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经
历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
独立董事签字： 邹大伟 郑贵兰 陈国民
2008 年10 月 16 日