[董事会]威尔泰(002058)第三届董事会第十四次会议决议

时间：2008年10月16日 09:01:14 中财网

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008 年10 月6 日以Email 形式发出会议通知，于2008 年10 月
15 日在公司六楼会议室召开。本次会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事任德祥先生因工作原因请假，委托独立董事孙叔平先生代为表决。公司的全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李彧先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：
1. 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议并通过《2008 年第三季度报告及摘要》。
《2008 年第三季度报告全文》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn ），
《2008 年第三季度报告正文》刊登于2008 年10 月16 日《证券时报》、《上海证券报》。
2. 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议并通过《关于制订“关联交易制度”的议案》。
《关联交易制度》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn 。
3. 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议并通过《关于修改“内部审计制度”的议案》。
对《上海威尔泰工业自动化股份有限公司内部审计制度》进行了部分修订，《内部审计制度（2008 年修订）》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn 。
4. 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议并通过《关于设立分公司的议案》。
依据质量技术监督部门的要求，公司产品的生产地必须与注册地相一致，因此公司拟在虹中路263 号设立分支机构，并办理相关的工商注册事宜，分支机构暂定名称：上海威尔泰工业自动化股份有限公司分公司（最终以工商部门核准名称为准），从事经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套。（最终以工商部门核准为准）
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零八年十月十五日