[董事会]川化股份(000155)第四届董事会第一次会议决议公告

时间：2008年10月16日 08:02:53 中财网

川化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于二○○八年九月二十八日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○○八年十月十五日召开。会议应到董事 5 人，实到董事4 人，独立董事曹光因公出差，不能出席会议，委托独立董事周寿樑代为出席并全权行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
1、审议通过了川化股份有限公司第四届董事会关于选举董事长的议案（简历见附件一）。
决定选举苏重光董事为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意5 票，弃权 0 票，反对0 票。
2、审议通过了川化股份有限公司第四届董事会关于继续聘任上届高级管理人员的议案。
决定继续聘任李枫董事兼任总经理，聘任杨诚先生、陶旗先生、辜凯德先生、郭彦先生、郑林先生为副总经理，同时聘任辜凯德先生兼任总工程师，任期三年。
表决结果：同意5 票，弃权 0 票，反对0 票。
3、审议通过了川化股份有限公司第四届董事会关于聘任董事会秘书的议案（简历见附件二）。
决定聘任刘勇董事兼任公司董事会秘书。任期三年。
表决结果：同意5 票，弃权 0 票，反对0 票。
4、审议通过了川化股份有限公司第四届董事会关于聘任证券事务代表的议案（简历见附件三）。
决定聘任郑林先生为公司证券事务代表。任期三年。
表决结果：同意5 票，弃权 0 票，反对0 票。
5、审议通过了川化股份有限公司第四届董事会关于聘任财务负责人的议案（简历见附件四）。
决定聘任王逢渡先生为财务负责人。任期三年。
表决结果：同意5 票，弃权 0 票，反对0 票。
6、审议通过了川化股份有限公司第四届董事会关于选举专门委员会成员的议案。
决定选举以下董事为董事会专门委员会（薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会）成员：
（1）、薪酬与考核委员会：
召集人：曹光
成员：李枫、周寿樑
（2 ）、审计委员会：
召集人：周寿樑
成员：刘勇、曹光
（3）、提名委员会：
召集人：周寿樑：
成员：苏重光、曹光
任期三年。
表决结果：同意5 票，弃权 0 票，反对0 票。
针对以上事项，独立董事发表了独立意见，他们认为，公司第四届董事会选举董事长，继续聘任上届高级管理人员，聘任董事会秘书，财务负责人，证券事务代表，选举董事会三个专门委员会成员的提名表决程序合法有效，所选举的董事长，继续聘任的上届高级管理人员，聘任的董事会秘书，财务负责人，证券事务代表，选举的董事会的三个专门委员会成员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本独立董事完全同意其选举和聘任结果。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○○八年十月十五日附件一：
苏重光先生简历
苏重光先生，1950 年 7 月 9 日出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂催化剂厂厂长办公室副主任、主任、党委副书记、厂长，川化集团公司党委副书记、党委书记，川化股份有限公司第三届董事会董事长等职。现任本公司第四届董事会董事长、川化集团有限责任公司总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司党委书记、副董事长。
目前，苏重光先生现任本公司第四届董事会董事长、川化集团有限责任公司总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司党委书记、副董事长，与公司及控股股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。附件二：
刘勇先生简历
刘勇先生， 1956年11 月15 日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书记，川化集团有限责任公司总裁办主任，川化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，第三届董事会董事等职。现任本公司第四届董事会董事，党委书记，纪委书记，兼任董事会秘书。
目前，刘勇先生现任本公司第四届董事会董事，党委书记，纪委书记，兼任董事会秘书，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。附件三：
郑林先生简历
郑林、男、1962年10 月 1 日出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任川化集团有限责任公司工会干事，四川天元期货有限公司交易部经理，川化股份有限公司董事会秘书办公室秘书，证券事务代表等职。现任川化股份有限公司证券事务代表、董秘办证券部副部长。
目前，郑林先生现任本公司证券事务代表、董秘办证券部副部长，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。附件四：
王逢渡先生简历
王逢渡先生，1954 年12 月23 日出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长，川化股份有限公司财务部副部长、部长，财务负责人等职。现任本公司财务负责人、兼任财务部部长。
目前，王逢渡先生现任本公司财务负责人、兼任财务部部长，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。