[监事会]川投能源(600674)七届四次监事会决议公告

时间：2008年10月16日 08:02:49 中财网

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-42 号
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司
七届四次监事会决议公告
四川川投能源股份有限公司七届四次监事会会议通知及相关材料分别于2008年9 月 28日和10月10 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2008 年 10 月 14 日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：
一、关于对 2008 年第三季度报告审核意见的提案报告
公司2008年第三季度报告的内容真实地反映了
监事会认为：公司 2008 年第一至第三季度的生产经营状况、财务状况，季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，财会指标的
四川川投能源股份有限公司七届四次监事会会议资料
计算符合各项会计规定。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于对新建《公司董事、监事及高级管理人员个人信息管理、申报和检查披露制度》审核意见的提案报告
监事会认为：新建的《公司董事、监事及高级管理人员个人信息管理、申报和检查披露制度》进一步加强了对公司董事、监事及高级管理人员个人信息管理、申报工作，有利于进一步强化公司治理和规范公司董事、监事及高级管理人员行为。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于对新建《公司董事会秘书工作制度》审核意见的提案报告
监事会认为：新建的《公司董事会秘书工作制度》进一步明确了公司董事秘书的职责和工作权限,使公司董事会秘书工作更加制度化，有利于完善公司内部控制制度，进一步强化公司治理工作。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇八年十月十六日