[公告]张裕Ａ(000869)独立董事年报工作制度

时间：2008年10月16日 08:02:41 中财网

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
独立董事年报工作制度
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定公司独立董事年报工作制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 每会计年度结束后30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条 独立董事应当在年报中就本年度内存在和发生的公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第六条 独立董事应当就年度盈利但未提出现金利润分配预案的事项发表独立意见。
第七条 独立董事应当就公司年度股东大会提交年度述职报告。
第八条 独立董事应当对公司证券投资专项说明出具独立意见。
第九条 本工作制度自公司董事会审议通过后生效。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董 事 会
二00八年九月二十三日