[董事会]川投能源(600674)七届四次董事会决议公告

时间：2008年10月16日 08:02:34 中财网

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-41 号
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司
七届四次董事会决议公告
四川川投能源股份有限公司七届四次董事会会议通知及相关材料分别于 9 月 28 日和 10 月 10 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2008年10 月
14日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议召开前，根据《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，以通讯方式召开了董事会审计委员会 2008 年第四次会议，会议审议通过了《2008年第三季度报告》并同意将报告提交公司董事会审议。
会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：
一、《2008 年第三季度报告》
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于新建《公司董事、监事及高级管理人员个人信息管理、
四川川投能源股份有限公司七届四次董事会会议资料
申报和检查披露制度》的提案报告
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于新建《公司董事会秘书工作制度》的提案报告
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年十月十六日