[董事会]胜利股份(000407)五届二十二次董事会会议决议公告

时间：2008年10月14日 09:00:52 中财网

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2008—034 号
山东胜利股份有限公司
五届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次董事会会议（临时）通知于 2008 年 10 月 10 日以书面及电子邮件方式发出，2008 年 10 月 13
日以通讯表决（传真）方式召开，本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，参加表决人数符合 《公司法》和公司章程的规定。经传真表决，会议审议并以全票赞成通过了如下决议：
一、公司2008年第三季度报告；
二、受让深圳市胜义环保有限公司部分股权的议案；
为提高本公司对控股子公司深圳市胜义环保有限公司的控股比例，充分抓住环保产业的发展机遇，公司决定受让武汉世成投资有限公司持有的深圳市胜义环保有限公司 25%股权，受让完成后，公司持有的深圳市胜义环保有限公司股权比例由 40%提高至 65%。转让价格价格以中介机构湖北民信评估有限公司评估值 1.746 元/股计算，受让价款共1,475.37万元。该项交易未构成关联交易。
三、关于购置青岛地区办公性房产的意向性议案。
董事会同意并授权公司根据实际需要，在青岛地区购置办公房产，所购置房产总价控制在 3500 万元以内。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二00 八年十月十四日